美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）近日对Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado提起民事诉讼，指控其运营一项大规模的加密货币庞氏骗局，从投资者手中募集了约4.25亿美元资金。
据SEC指控，Goliath Ventures通过未经注册的证券发行，从超过1300名投资者处募集了至少4.25亿美元。该公司声称将资金投入加密流动性池，并承诺每月提供3%至10%的回报。然而，SEC指出，Goliath Ventures实际上并未按照承诺投资任何资金或加密资产，而是由Delgado挪用至少5100万美元用于个人消费。
CFTC另行指控，约1600名客户投入至少3.97亿美元用于比特币和以太坊交易，该部分同样属于欺诈计划的一部分。Delgado已同意和解SEC的诉讼，但需经法院批准。CFTC则要求其返还非法所得、支付民事罚款，并申请永久禁令。
在相关的刑事案件中，Delgado此前已对串谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪名认罪，并承认造成投资者至少2.5亿美元的损失。